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Obtenga una comprensión clara de los aspectos esenciales de la BOI (Información sobre beneficiarios reales) y el papel vital que desempeñan los informes FINCEN (Red de ejecución de delitos financieros) para las empresas. Este taller desmitifica el proceso de presentación de informes y le ayuda a reconocer quién califica como beneficiario final, qué información debe divulgarse y cómo garantizar el cumplimiento de las regulaciones federales. Al final, estará equipado con el conocimiento para navegar con confianza en los informes FINCEN, salvaguardando su negocio y cumpliendo con los requisitos legales esenciales.